Главная » 2015 » Апрель » 20 » Росфинмониторинг объявил о вводе банковских санкций против западных стран

---

Росфинмониторинг объявил о вводе банковских санкций против западных стран	15:35
Росфинмониторинг объявил о том, что банки должны подавать в ведомство сведения об операциях физических лиц или компаний из стран, которые поддержали санкции против РФ, сообщает РИА «Новости». В обновленный список, в который также вошли государства, поддерживающие терроризм и торговлю наркотиками, включены более 40 стран: Канада, США, ЕС (28 государств), Норвегия, Австралия, Сирия, Иран, Новая Зеландия, Судан, Мексика, Аргентина, Северная Корея, Швейцария и Ямайка. В письме, направленном в банки, отмечается, что список формировался «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Теперь при приеме на обслуживание банки должны выяснить, не является ли клиент резидентом страны, попавшей в черный список. В случае если данное требование не будет выполняться, действия банка могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что предусматривает, среди прочего, отзыв лицензии. Представители Росфинмониторинга отметили, что в список также вошли страны, в отношении которых были введены ответные санкции со стороны России. $IMAGE3$ Просмотров: 636 Мне нравится
Категория: События | Просмотров: 636 | Добавил: Nice_biceps

Всего комментариев: 0